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　　證券代碼：000801證券簡稱：四川九洲公告編號：2016035

　　四川九洲電器股份有限公司第十屆

　　董事會2016年度第五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　四川九洲電器股份有限公司第十屆董事會2016年度第五次會議於2016年8月12日以通訊方式召開。會議通知於2016年8月11日以專人、郵件或傳真方式送達。本次董事會應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

　　會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關於公司為控股子公司提供擔保的議案》；

　　詳見公司於同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露《關於公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2016036）。

　　公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

　　表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》。

　　詳見公司於同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016037）。

　　表決情況：7票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　四川九洲電器股份有限公司董事會

　　二○一六年八月十三日

　　證券代碼：000801 證券簡稱：四川九洲公告編號：2016036

　　四川九洲電器股份有限公司

　　關於公司為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　四川九洲電器股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）為支持控股子公司及其下屬控股子公司的發展，擬為控股子公司及其下屬子公司在銀行申請的綜合授信、短期貸款等債務提供連帶責任擔保，具體如下：

　　1、公司為控股子公司深圳翔成電子科技有限公司（以下簡稱「翔成公司」）向中國工商銀行股份有限公司深圳寶安支行申請綜合授信提供連帶責任擔保已到期，為支持翔成公司的發展，公司擬繼續為其提供擔保，擔保額度為1，000萬元，擔保期限一年，翔成公司為此提供了反擔保。

　　2、公司為四川九州電子科技股份有限公司（以下簡稱「九州科技」）下屬控股子公司成都九洲電子信息系統股份有限公司（以下簡稱「九洲信息」，九州科技持股80.25%）向中國工商銀行股份有限公司高新支行申請銀行貸款提供連帶責任擔保已到期，為支持九洲信息的發展，公司擬繼續為其提供擔保，擔保期限一年，九洲信息為此提供了反擔保。

　　上述擔保不屬於關聯交易，該擔保事項已經公司第十屆董事會2016年度第五次會議全票審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，不需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）深圳翔成電子科技有限公司基本情況

　　公司名稱：深圳翔成電子科技有限公司

　　成立日期：2004年1月14日

　　註冊地址：深圳市光明新區公明辦事處松白路東側九洲工業園1號樓六、七、八樓

　　法定代表人：馬金偉

　　註冊資本：300萬美元

　　經營範圍：研發、生產經營高頻頭等

　　股權結構：翔成公司是公司控股子公司，持股比例51%。股權結構如下圖：

　　■

　　最近一年又一期主要財務指標: 截止2015年12月31日（經審計）總資產為5，449.16萬元，總負債3，265.69萬元，凈資產2，183.46萬元；2015年度實現營業收入9，109.63萬元，利潤總額-338.07萬元，凈利潤-338.07萬元，資產負債率59.93%。

　　截止2016年3月31日（未經審計）總資產為5，291.85萬元，總負債3，096.70萬元，凈資產2，195.15萬元；2016年1-3月實現營業收入2，212.61萬元，利潤總額11.68萬元，凈利潤11.687萬元，資產負債率58.52%。

　　（二）成都九洲電子信息系統股份有限公司

　　公司名稱：成都九洲電子信息系統股份有限公司

　　成立日期：2006年2月28日

　　註冊地址：成都高新區天府大道中段765號天府軟體園

　　法定代表人：祁權生

　　註冊資本：8100萬元

　　經營範圍：研究開發、生產、銷售通訊設備及微波通信系統及設備（不含無線電發射設備）、互聯網系統及設備、數字電視系統、數字監控系統及設備、集成電路、電子產品、計算機信息網路的軟硬體、提供以上項目的技術開發、銷售及技術轉讓、技術諮詢、技術服務；計算機系統集成的設計、安裝、調試；計算機網路服務；智能化建築工程與弱電系統工程、架線和管道工程建築、智能化安裝施工等。

　　股權結構：九洲信息是公司控股子公司四川九州電子科技股份有限公司（以下簡稱「九州科技」）的控股子公司，九州科技持股比例80.25%。股權結構如下圖：

　　■

　　最近一年又一期主要財務指標: 截止2015年12月31日（經審計）總資產74，310.95萬元，總負債為48，244.55萬元，凈資產為26，066.39萬元；2015年度實現營業收入43，027.27萬元，營業利潤5，040.76萬元，凈利潤4，502.65萬元，資產負債率64.92%。

　　截止2016年3月31日（未經審計）總資產為71，504.64萬元，總負債45，052.11萬元，凈資產26，452.54萬元；2016年1-3月實現營業收入9，088.67萬元，營業利潤395.48萬元，凈利潤386.14萬元，資產負債率63.01%。

　　三、此次擔保的主要內容

　　（一）合同簽訂情況：此次擔保合同尚未簽署，擬簽訂合同的主要內容如下：

　　1、公司擬為翔成公司向中國工商銀行股份有限公司深圳寶安支行申請綜合授信額度提供擔保。

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：一年

　　擔保金額：不超過1，000萬元

　　2、公司擬為九洲信息向中國工商銀行股份有限公司高新支行申請銀行貸款提供擔保。

　　擔保方式：連帶責任擔保

　　擔保期限：一年

　　擔保金額：不超過7，300萬元

　　（二）反擔保情況

　　1、翔成公司擔保事項

　　針對於此次擔保，翔成公司與公司簽訂《反擔保合同》，由於本次擔保主要是針對翔成公司中信保項下的融資業務，中信保對該項擔保約定一定額度的理賠風險，剩餘不予理賠部分，公司則要求翔成公司以其享有所有權或處分權的資產向公司提供反擔保。此次擔保翔成公司提供的反擔保的資產是賬麵價值為200萬元的固定資產。

　　2、九洲信息擔保事項

　　針對於此次擔保，九洲信息與公司簽訂《反擔保合同》，九洲信息以其享有所有權或處分權的資產向公司提供等額反擔保，反擔保的資產是賬麵價值為7，300萬元的應收賬款。

　　四、董事會意見

　　本次擔保均為到期擔保續作，擔保對象為公司主要控股子公司及其下屬控股子公司，上述公司經營穩定，發展良好，流動資金缺口較大，此次擔保主要是為了支持其發展，保障其生產經營及發展的需要。

　　五、獨立董事意見

　　本次擔保均為到期擔保續作，被擔保方為公司控股子公司或其下屬子公司，公司對其有實質控制權，經營穩定，擔保風險可控，本次擔保行為不會對公司及其控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響，並要求其提供了反擔保，不存在損害公司及股東利益的情形。本次擔保內容及決策程序符合相關法律、法規要求，同意公司為其提供擔保。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截止公告日，公司及其控股子公司累計對外擔保總額為76，269.40萬元（含本次擔保），均為對公司控股子公司及其下屬子公司的擔保，占公司2015年經審計凈資產的34.33%。無違規擔保和逾期擔保情況。

　　七、備查文件目錄

　　1.四川九洲電器股份有限公司第十屆董事會2016年度第五次會議決議。

　　2.獨立董事意見。

　　特此公告。

　　四川九洲電器股份有限公司董事會

　　二○一六年八月十三日

　　證券代碼：000801證券簡稱：四川九洲公告編號：2016037

　　四川九洲電器股份有限公司關於

　　召開2016年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開會議基本情況

　　1. 會議召集人：公司董事會

　　2. 股權登記日：2016年8月22日

　　3. 會議時間：

　　現場會議召開時間：2016年8月29日14:30

　　網路投票時間：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2016年8月29日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。

　　（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2016年8月28日15:00至2016年8月29日15:00期間的任意時間。

　　4. 現場會議地點：四川省綿陽市九洲大道259號四川九洲電器股份有限公司會議室

　　5. 會議召開方式：

　　採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6. 投票規則：本公司股東只能選擇現場投票、網路投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網路投票系統重複進行表決的，以第一次投票表決為準。

　　7. 會議提示公告：公司將於2016年8月25日發佈會議提示公告，催告股東參與股東大會。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議事項

　　《關於修訂<公司章程>的議案》。

　　（二）披露情況

　　上述議案的具體內容詳見2016年6月23日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《公司第十屆董事會2016年度第四次會議決議公告》（公告編號：2016030）及《公司章程》。

　　三、出席對象

　　1. 截止2016年8月22日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東可書面委託代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；

　　2. 本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3. 見證律師。

　　四、現場會議登記辦法

　　1. 法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。

　　2. 自然人股東登記。自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。

　　3. 登記地點及授權委託書送達地點

　　地址：四川省綿陽市九洲大道259號公司 董事會辦公室

　　聯繫：曹巧雲 趙聰

　　聯繫電話：0816-2336252 傳真：0816-2336335

　　郵編：621000

　　4. 登記時間：

　　2016年8月26日9:00～17:30

　　5. 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

　　五、參與網路投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次會議公司將向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統參加網路投票。

　　（一）採用交易系統投票的投票程序

　　1. 進行投票起止時間：2016年8月29日深圳證券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2. 投票代碼：360801；投票簡稱：九洲投票

　　3. 股東投票的具體規定為：

　　（1）買賣方向為買入股票

　　（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。用1元代表需要表決的議案事項。本次臨時股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

　　■

　　（3）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　■

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　（二）採用互聯網系統的身份認證與投票程序

　　1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2016年8月28日15:00，結束時間為2016年8月29日15：00。

　　2. 股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　（三）網路投票其他注意事項

　　網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　六、其他事項

　　1. 會議費用：公司本次股東大會與會股東費用自理。

　　2. 網路投票系統異常情況的處理方式：網路投票期間，若遇網路投票系統出現異常情況或突發重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　七、授權委託書見附件

　　特此公告。

　　四川九洲電器股份有限公司董事會

　　二○一六年八月十三日

　　附件：（本授權委託書之複印及重新列印件均有效）

　　授權委託書

　　茲委託先生（女士）代表我單位（個人）出席四川九洲電器股份有限公司2016年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持股數：委託人股東賬號：

　　委託人身份證號碼：委託人（簽名）：

　　代理人身份證號碼：代理人（簽名）：

　　委託日期：年月 日

　　委託事項：

　　■

　　注：委託人對本次股東大會的議案投同意、反對、棄權票作出明確標識，如無明確指示，則視為受託人有權按照自已的意思進行表決。