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　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團公告編號：2016-043

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　第二屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第二十三次會議於2016年8月3日9時在公司總部大樓1110會議室以現場會議方式召開，董事會辦公室已於2016年7月23日以通訊方式發出會議通知。本次會議由董事長鄔建樹先生召集並主持，會議應出席董事八名，實際出席董事八名，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開以及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規以及《公司章程》等的有關規定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關於向子公司提供財務資助的議案》

　　董事會同意公司以自有資金為子公司博格思拓普提供財務資助，合計總額不超過人民幣2000萬元，期限不超過12個月，按銀行同期貸款基準利率收取利息。

　　獨立董事就該事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見，以上意見及本議案的具體內容披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　該議案董事長鄔建樹迴避表決。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避1票。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2016 年 8月 3 日

　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團公告編號：2016-044

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　第二屆監事會第十四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆監事會第十四次會議於2016年8月3日15時在公司總部1110會議室以現場會議方式召開，會議通知已於2016年7月23日以通訊方式向與會人員發出。本次會議由監事會主席顏群力先生召集並主持，會議應出席監事三名，實際出席監事三名。會議的召集、召開以及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》等有關規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過《關於向子公司提供財務資助的議案》

　　監事會同意公司以自有資金為子公司博格思拓普提供財務資助，合計金額不超過人民幣2000萬元，期限不超過12個月，按銀行同期貸款基準利率收取利息。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2016 年 8 月3 日

　　證券代碼：601689 證券簡稱：拓普集團公告編號：2016-045

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　關於向子公司提供財務資助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　財務資助對象：寧波博格思拓普汽車部件有限公司

　　資助金額：總額不超過人民幣2000萬元

　　資助期限：不超過12個月

　　資金使用費：按同期銀行貸款基準利率收取利息

　　一、提供財務資助概述

　　寧波博格思拓普汽車部件有限公司（以下簡稱"博格思拓普"）是寧波拓普集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）持有50% 股權的子公司，註冊資本為2100萬元。近年來， 博格思拓普面臨較好的發展機遇，但存在發展資金不足的問題。為緩解其融資壓力，公司擬在不影響正常生產經營的情況下，參照銀行同期貸款利率給予博格思拓普財務資助，具體如下：

　　1、財務資助金額：總額不超過人民幣2000萬元

　　2、財務資助資金來源：公司自有資金

　　3、財務資助的期限：不超過12個月

　　4、資金使用費：按同期銀行貸款基準利率收取利息

　　5、資助方式：現金借款方式

　　6、授權期限：自董事會通過之日起12個月內

　　博格思拓普另一非關聯法人Johann Borgers GmbH持有博格思拓普50%的股權，也向博格思拓普提供同等財務資助。

　　本次提供財務資助構成關聯交易事項。該事項已於2016年8月3日召開的公司第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見，公司董事會審計委員會亦發表了同意的意見。

　　二、借款對象基本情況

　　1、名稱：寧波博格思拓普汽車部件有限公司

　　2、註冊地址：寧波市北侖區壩頭西路339號3幢1號

　　3、法定代表人：WERNER BORGERS

　　4、註冊資本：2100萬元

　　5、經營範圍： 從事汽車隔音和隔熱材料、車身附件系統及其相關設備和模具的研發、製造和批發業務。

　　截至2016年6月30日，博格思拓普資產總額8418.67萬元，凈資產1584.06萬元，營業收入4583.12萬元，凈利潤-211.93萬元。

　　三、借款的主要內容和履約安排

　　1、借款金額：不超過人民幣2000萬元

　　2、約定還款日期：12個月內

　　3、資金占用費費率：按資金實際使用時間及同期銀行貸款基準利率收取

　　四、借款目的及對公司的影響

　　公司為支持子公司博格思拓普快速發展，緩解其融資壓力，在不影響正常經營的情況下，為其提供總額不超過人民幣2000萬元的發展資金。經公司董事會審議通過後，公司將與博格思拓普簽署《借款合同》，公司將按資金實際使用時間及同期銀行貸款基準利率向博格思拓普收取資金占用費。公司作為博格思拓普股東將定期對該筆借款資金的使用進行審計，控制資金使用風險。公司已向博格思拓普派駐了有關生產經營管理人員，直接參與該公司經營，不會出現由於資金挪用等情形造成的法律風險。本次借款的風險在可控範圍內， 對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、獨立董事意見

　　根據有關法律法規，公司獨立董事對本次借款事項進行了事前認可，並發表獨立董事意見如下：

　　公司在不影響正常生產經營的情況下，為子公司寧波博格思拓普汽車部件有限公司提供財務資助有利於其正常生產經營，提高經營發展能力，進而保障公司未來的投資收益，提供財務資助是必要的；且本次提供財務資助按同期銀行貸款基準利率收取利息，定價公允，公平、合理；表決程序合法有效，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。

　　特此公告。

　　寧波拓普集團股份有限公司

　　2016年8月3日