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兆豐銀違反美國紐約分行防制洗錢法令,行政院長林全昨日高度關切,指示金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查,儘速釐清整個裁罰案件的事實,並追究兆豐銀行相關人員可能責任。總統府也表示,近期將全面進行官股金融機構調整,去除累積已久的沈痾。
值得重視的是,資恐防制及洗錢防制蔚為國際主流,睽違10年的第三輪洗錢防制相互評鑑於 107年召開,年底我將展開準備工作。據透露,一旦我被列黑名單遭制裁,台灣金流人流被加強審查,對觀光、就學、台商投資、金融機構海外設分行等經濟、金融活動有重大衝擊,因此,兆豐銀事件是否不利評鑑備受矚目。~中國時報2016年 8月22日頭版頭條
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